Главная / Экономика / Банк ING подозревают в отмывании денег

Банк ING подозревают в отмывании денег

Руководство банка ING заявило о том, что со стороны властей Нидерландов в их адрес поступило обвинение в отмывании денег. Как сообщает агентство Reuters,  правоохранительные органы против банка начали проводить расследование.
Пока нет никакой подробной информации о конкретных обвинениях, но предварительно, в случае подтверждения обвинения, на финансовое учреждение может быть наложены существенные неустойки и штрафы.
Ранее в средствах массовой информации публиковались материалы о том, что банк ING имеет отношение к так называемому «узбекскому делу». Речь идет о финансовом скандале, связанном с дачей взяток Telia AB и Vimpelcom Ltd. чтобы получить доступ к узбекскому телекоммуникационному рынку.
Стоит отметить, что деятельностью банка заинтересовались не только следственные органы Нидерландов, в ближайшее время запросы на получение информации могут поступить также от властей США.
Прокрутить до верха