Главная / В мире / Путин подписал закон о расширении прав для отказа в валютных операциях

Путин подписал закон о расширении прав для отказа в валютных операциях

Путин подписал закон о расширении прав для отказа в валютных операциях

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в статьи Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Согласно изменениям, банк может отказать в проведении денежной операции клиенту, если процесс противоречит требованиям валютного законодательства РФ. Также процесс может быть отклонен в случае, если не были предоставлены необходимые документы, если были получены недостоверные документы или же бумаги, не соответствующие выставленным требованиям.

Если должностное лицо повторно нарушило условия, для него вводится штраф в виде дисквалификации на срок от полугода до трех лет. Ранее банк мог отказать в переводе денег, если у организации были подозрения в том, что операция совершается для спонсирования терроризма или присвоения незаконной прибыли.

Источник

Прокрутить до верха